基金會章程

第一章  總  則

第一條   基金會名稱、原始基金和住所:

(一)基金會全稱:河仁慈善基金會(Heren Charitable  Foundation)

(二)原始基金:2000萬元。

(三)基金會住所:福建省福清市福耀工業園二區,郵編:350301

第二條   基金會宗旨:關注弱勢群體,促進機會平等,推動社會和諧。

第三條   基金會性質:非公募基金會。

第四條   基金會登記管理機關:民政部。

第五條   基金會業務主管單位:國務院僑務辦公室。

 

第二章  業務范圍

第六條   基金會遵循弘揚慈善精神,推動慈善事業發展的理念,業務范圍包括:

(一)擴大弱勢群體受教育機會,提高其人文與科學素質;

(二)資助欠發達地區和弱勢群體改善和提高其醫療水平;

(三)資助貧困地區道路、飲水建設和生態環境保護;

(四)緊急災害救助及災后恢復與重建;

(五)資助公益慈善類、社會福利類、社會服務類等社會組織進行能力建設的項目;

(六)符合本基金會宗旨的其他項目。



第三章  組織機構、法人代表及管理模式

第七條   本基金會的決策機構為理事會,由11至15人組成。本基金會理事每屆任期為五年,任期屆滿,可以連選連任。

第八條   理事資格:

(一)具有完全民事行為能力,無不良記錄;

(二)認同并執行本基金會章程,保證有足夠時間服務于理事會;

(三)熱心公益慈善事業,具有較強的公共利益責任意識,能夠依據公平、公正、公開的原則,獨立、客觀、謹慎地參與議事決策;

(四)具有較強議事決策能力和人際溝通能力;

(五)具有在某一專業領域從事研究或管理工作經歷,在該領域擁有獨到建樹并享有較高個人聲望,且其專業素養能夠切實服務于理事會和機構發展。

第九條   理事產生與罷免:

(一)第一屆理事由業務主管單位、主要捐贈人、發起人分別提名并共同協商確定;

(二)理事會換屆改選時,由業務主管單位、理事會、主要捐贈人共同提名候選人并組織換屆領導小組,組織全部候選人共同選舉產生新一屆理事;

(三)理事連續3次未能親自出席理事會會議,其理事資格自動取消,并報業務主管單位審查同意;

(四)理事因主客觀原因不能再履行理事職責的,應及時辭去理事職務,報理事會通過生效;

(五)罷免、增補理事應當經由理事會有效表決通過,報業務主管單位審查同意;

(六)理事的變動(包括增補、罷免、自動取消、辭職)報登記管理機關備案;

(七)相互間有近親屬關系的基金會理事,總數不得超過理事總人數的1/3。

第十條   理事的權利與義務:

(一)了解基金會的運行狀況;

(二)有權對提交理事會會議的文件、材料提出質詢;

(三)查閱理事會記錄和基金會財務會計報告;

(四)按時參加理事會議并積極參與理事會的各項活動;

(五)有權參與理事會各項事務的表決,有選舉與被選舉的權利;

(六)有權提請理事會審議相關議題,積極為基金會的發展建言獻策;

(七)推薦理事;

(八)為基金會介紹資源,推薦志愿人員;

(九)承擔力所能及的理事會下屬各機構的工作;

(十)維護基金會的聲譽,負有按規定不泄露本基金會秘密的義務,在未獲得授權的情況下,不能代表理事會和基金會發言;

(十一)監督秘書長工作,不干預秘書處行政管理事務及其職責范圍內的工作;

(十二)履行本章程規定的其他義務。

第十一條   本基金會的決策機構是理事會,理事會行使下列職權:

(一) 制定、修改章程,決定基金會的使命、戰略和目標等;

(二) 選舉、罷免理事長、副理事長和秘書長;

(三) 決定和批準年度計劃和重大業務活動:包括資金的籌集、管理和使用計劃,年度公益項目計劃;決定基金會資產運作的原則、策略、途徑和重大投資事項;

(四) 確定機構年度收支預決算,監督財務執行過程;

(五) 審定內部管理制度:包括會計制度、人事薪酬政策以及重大公益項目等的管理政策,確保有效決策;

(六) 決定辦事機構、分支機構、代表機構的設立、變更和注銷;

(七) 決定由秘書長提名的副秘書長和各機構主要負責人的聘任;

(八) 聽取、審議秘書長的工作報告,檢查秘書長的工作,考核秘書長工作業績;

(九) 保證機構行為符合法律法規和道德規范,具有透明度和公信力,避免理事與本基金會發生利益沖突;

(十) 決定基金會的分立、合并或終止;

(十一) 決定其他重大事項。

第十二條   關于理事會議:

(一) 理事會每年至少召開2次會議,原則定于每年3月和10月召開;

(二) 理事會會議由理事長負責召集和主持。理事長因故不能召集,由副理事長召集;

(三) 有1/3理事提議,必須召開理事會會議。如理事長不能召集,提議的理事可推選召集人;

(四) 召開理事會會議,理事長或召集人需提前15天通知全體理事、監事。會議通知必須注明會議討論議題。

第十三條  理事會會議須有3/4以上理事出席方能召開;理事會決議須經出席理事過半數通過方為有效。

下列重要事項的決議,須經參會理事2/3以上通過,所做的決議方為有效:

(一)章程的修改;

(二)選舉或者罷免理事長、副理事長、秘書長;

(三)章程規定的重大資金活動;

(四)基金會的分立、合并、終止;

(五)年度捐贈資金分配方案;

(六)理事會認為的其他重大事項。

第十四條   理事會會議應當制作會議記錄。形成決議的,應當當場制作會議紀要,并由出席理事審閱、簽名。理事會決議違反法律、法規或章程規定,致使基金會遭受損失的,參與決議的理事應承擔責任。但經證明在表決時反對并記載于會議記錄的,該理事可免除責任。

第十五條   本基金會設監事會。監事會由7至9名監事組成,設監事長一名。監事長從監事中選舉產生,監事任期與理事任期相同,期滿可以連任。

第十六條   監事應當具有完全民事行為能力,無不良記錄,并具備履行職責必須的專業知識和經驗。理事、理事的近親屬和基金會財會人員不得任監事。

第十七條   監事的產生和罷免:

(一)監事由主要捐贈人、業務主管單位分別選派;

(二)登記管理機關根據工作需要選派;

(三)監事的變更依照其產生程序。

第十八條   監事的權利和義務:

(一) 監事依照章程規定的程序檢查基金會財務和會計資料,監督理事會及理事遵守法律和章程情況;

(二) 監事有權核查理事會或秘書處的工作是否違反我國法律法規和本基金會章程,并提出追究相關責任人的意見,情節嚴重者可向司法機關舉報;

(三) 監事列席理事會會議及理事會下設各專業委員會會議,有權向理事會提出質詢和建議,并應當向登記管理機關、業務主管單位以及稅務、會計主管部門反映情況;

(四) 監事應當遵守有關法律法規和基金會章程,忠實履行職責。

第十九條   本基金會理事、監事一律不領取薪酬。

第二十條   本基金會理事、監事應簽署利益沖突聲明,當個人利益與基金會利益相關聯時,不得參與相關事宜的決策;基金會理事、監事及其近親屬不得與基金會有任何交易行為。

第二十一條   理事會設理事長、副理事長和秘書長,從理事中選舉產生。

第二十二條   本基金會理事長、副理事長、秘書長必須符合以下條件:

(一) 在本基金會業務領域內有較大影響;

(二) 最高任職年齡不超過70周歲,秘書長為專職;

(三) 身體健康,能堅持正常工作;

(四) 具有完全民事行為能力。

第二十三條   有下列情形之一的人員,不能擔任本基金會的理事長、副理事長、監事長、秘書長:

(一)屬于現職國家工作人員的;

(二)有不良記錄的。

第二十四條   擔任本基金會副理事長、秘書長或監事長的香港居民、澳門居民、臺灣居民以及外國人,每年在中國內地居留時間不得少于三個月。

第二十五條   本基金會的理事長、副理事長、監事長每屆任期五年,連任不超過2屆。因特殊情況需超屆連任的,須經理事會表決通過,報業務主管單位審查并經登記管理機關批準同意后,方可任職。

第二十六條   本基金會秘書長由理事會決定聘用,簽署聘用合同,合同期限最長不得超過本屆理事會剩余任期。理事會任期到期后,秘書長職務同時解除。秘書處各主要部門負責人由秘書長提名,理事會審批后聘用,其他人員由秘書長決定聘用。

第二十七條   本基金會理事長為基金會法定代表人。本基金會法定代表人不兼任其他組織的法定代表人。本基金會法定代表人離任時,應進行任期經濟責任審計。

    本基金會法定代表人應當由中國內地居民擔任。

第二十八條   本基金會法定代表人在任期間,基金會發生違反《基金會管理條例》和本章程的行為,法定代表人應當承擔相關責任。因法定代表人失職,導致基金會發生違法行為或基金會財產損失的,法定代表人應當承擔個人責任。

第二十九條   本基金會理事長行使下列職權:

(一)召集和主持理事會會議;

(二)檢查理事會決議的落實情況;

(三)代表基金會簽署重要文件;

(四)本章程和理事會賦予的其他職權。

第三十條   本基金會秘書長在理事會領導下負責處理日常事務,行使下列職權:

(一)向理事會負責并報告工作;

(二)組織實施理事會決議,開展日常工作;

(三)協助理事會的召開;

(四)擬定本基金會年度公益活動計劃并報理事會批準;

(五)擬訂本基金會的內部管理規章制度,報理事會審批;

(六)擬訂本基金會基金的年度籌集、管理和使用計劃,報理事會審批;

(七)擬訂本基金會年度經費預算、基金會年度決算報告,報理事會審批;

(八)提請審議基金會重大捐助活動與公益救助活動,由理事會作出決定;

(九)報告重大活動進展和年度審計工作;

(十)提議聘任或解聘副秘書長以及財務負責人,由理事會決定;

(十一)提議聘任或解聘基金會分支機構主要負責人,由理事會決定;

(十二)決定秘書處各機構工作人員聘用;

(十三)本章程和理事會賦予的其他職權。

 

第四章  財產的管理和使用

第三十一條   本基金會資金來源:

(一)曹德旺家族捐贈的私人財產:

1)福建省耀華工業村開發有限公司持有的福耀公司股票240,089,084股,三益發展有限公司持有的福耀公司股票59,910,916股,共計3億股。

 2)原始股票轉讓給本基金會所需繳納的稅款,按合同規定,在過戶手續完成后,由本基金會代為繳納。

(二)通過經營上述資產取得的合法收入;

(三)自然人、法人或其他組織自愿捐贈;

(四)基金會其他合法收入。

第三十二條   資金籌措與投資管理

本基金會可運用自有資產按照合法、安全、有效的原則保證基金保值與增值。

第三十三條  本基金會應充分履行基金會作為股權持有人的股東權益和義務,處置曹德旺家族所捐贈福耀玻璃股票需經基金會到會理事三分之二以上同意,形成理事會書面決議,方可執行。

第三十四條   本基金會的財產及其他收入屬于社會公共財產,受法律保護,任何單位、個人不得侵占、私分和挪用。

第三十五條  本基金會接受捐贈,應當遵守法律法規,符合章程規定的宗旨和公益活動的業務范圍。

第三十六條   本基金會根據章程規定的宗旨和公益活動的業務范圍使用財產;捐贈協議明確了具體使用方式的捐贈,根據捐贈協議的約定使用。

    接受捐贈的物資無法用于符合本基金會宗旨的用途時,基金會可以依法拍賣或者變賣,所得收入用于捐贈目的。

第三十七條   本基金會財產主要用于:

(一)本基金會業務領域的公益支出;

(二)管理費用;

(三)資產保值、增值的投資活動;

(四)理事會決定的其他合理支出。

第三十八條   資金使用及日常費用管理

(一)基金會項目資金根據理事會決定由秘書長按有關規定撥付。理事會未作出決議的項目,由理事會決議在一定額度內授權理事長決定。

(二)緊急救災資助項目,由捐資人、理事長、副理事長、監事長和秘書長根據實際情況決定,并在下一次理事會上通報全體理事。

第三十九條   本章程規定的重大資金活動是指:

(一)年度捐贈計劃或年度投資計劃;

(二)資金超過200萬元人民幣的公益項目;

(三)資金投入超過1000萬元人民幣的投資項目。

(四)以上重大資金活動非經本章程第十三條第三款重要事項的表決程序,不得立項實施。

第四十條   本基金會每年用于章程規定的公益事業支出,應當符合法律法規的規定,按照捐贈人的意愿和捐贈協議執行。

基金會工作人員工資福利和行政辦公支出不超過當年總支出的10%。

第四十一條   本基金會開展公益資助項目,應當向社會公開所開展的公益資助項目種類以及申請、評審程序。

第四十二條   捐贈人有權向本基金會查詢捐贈財產的使用、管理情況,并提出意見和建議。對于捐贈人的查詢,基金會應當及時如實答復。

本基金會違反捐贈協議使用捐贈財產的,捐贈人有權要求基金會遵守捐贈協議或者向人民法院申請撤銷捐贈行為、解除捐贈協議。

第四十三條   本基金會可以與受助人簽訂協議,約定資助方式、資助數額以及資金用途和使用方式。

本基金會有權對資助的使用情況進行監督。受助人未按協議約定使用資助或者有其他違反協議情形的,本基金會有權解除資助協議。

第四十四條   本基金會應當執行國家統一的會計制度,依法進行會計核算、建立健全內部會計監督制度,保證會計資料合法、真實、準確、完整。

本基金會接受稅務、會計主管部門依法實施的稅務監督和會計監督。

第四十五條   本基金會配備具有專業資格的會計人員。會計不得兼出納。會計人員調動工作或離職時,必須與接管人員辦清交接手續。

第四十六條   本基金會每年1月1日至12月31日為業務及會計年度,每年3月31日前,理事會對下列事項進行審定:

(一)上年度業務報告及經費收支決算;

(二)本年度業務計劃及經費收支預算;

(三)財產清冊(包括上年度捐贈者名冊、資產管理報告及有關資料)。

第四十七條   本基金會進行年檢、換屆、更換法定代表人以及清算,應當進行財務審計。

第四十八條   本基金會按照《基金會管理條例》規定接受登記管理機關組織的年度檢查。

第四十九條   本基金會通過登記管理機關的年度檢查后,將年度工作報告在登記管理機關指定的媒體上公布,接受社會公眾的查詢、監督。

 

第五章  終止和剩余財產處理

第五十條   本基金會有以下情形之一,應當終止:

(一)完成章程規定的宗旨的;

(二)無法按照章程規定的宗旨繼續從事公益活動的;

(三)基金會發生分立、合并的;

(四)未按主要捐贈人與基金會簽署的捐贈協議運作基金會,經法院判決撤銷或解除捐贈協議的。

第五十一條   本基金會終止,應在理事會表決通過后15日內,報業務主管單位審查同意。經業務主管單位審查同意后15日內,向登記管理機關申請注銷登記。

第五十二條   本基金會辦理注銷登記前,應當在登記管理機關、業務主管單位的指導下成立清算組織,完成清算工作。

本基金會應當自清算結束之日起15日內向登記管理機關辦理注銷登記;在清算期間不開展清算以外的活動。

第五十三條   本基金會注銷后的剩余財產,應當在業務主管單位和登記管理機關的監督下,捐贈給與本基金會宗旨和業務范圍相關的公益組織。

無法按照上述方式處理的,由登記管理機關組織捐贈給與本基金會性質、宗旨相同的社會公益組織,并向社會公告。

 

第六章  章程修改

第五十四條   本章程的修改,須經由理事會表決通過后15日內,報業務主管單位審查同意。經業務主管單位審查同意后,報登記管理機關核準。

 

第七章  附則

第五十五條   本章程經2011年8月27日第一屆第四次理事會表決通過。

第五十六條   本章程的解釋權屬于理事會。

第五十七條   本章程自登記管理機關核準之日起生效。

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